02245nam a2200277 i 450000500170000000700030001700800410002004000360006108200190009710000550011624502760017126000800044726000800052726000100060730000140061733600260063133700280065733800270068550201810071252007430089365000640163670000290170070000370172970000430176685601580180920250329165422.0ta200622s2022                  000 0 eng d  aCO-CtgCURNbspaccoctgcurnerda0 aCOP 2022bP4381 aPérez Cuadrado, Merlis del Carmen,eauthor.4aut10aEntidades colombianas que estuvieron vinculadas en procesos legales por lavado de activos :ben los periodos comprendidos entre 2015 y 2022 /cMerlis del Carmen Pérez Cuadrado, Andrés Torres Blanco; Carlos Fabián Vergara Zabala; Coordinador: Miguel Guerrero Colina.  aCartagena de Indias :bCorporación Universitaria Rafael Núñez,c2022.  aCartagena de Indias :bCorporación Universitaria Rafael Núñez,c2022.  c2022.  a19 hojas.  atextbtxt2rdacontent  aunmediatedbn2rdamedia  avolumebnc2rdacarrier  aTrabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2022.8 a"El lavado de activos es una problemática global, ya que es la forma de disfrazar dineros, bienes y demás recursos obtenidos de actividades de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, extorsión rebelión, secuestro y demás delitos en activos legales, mediante el uso voluntario e involuntario de empresas o personas que ejerzan actividades lícitas. En el caso de Colombia muchas empresas dediferentes sectores económicos tuvieron implicaciones y/o fueron judicializadas por esta actividad. Veremos desde el punto de vista documental, algunas empresas que estuvieron involucradas en procesos de lavado de activos, como son las etapas de esta actividad ilícita y los diferentes mecanismos de prevención del riesgo del LA" 0aContaduría públicaxTesis y disertaciones académicas.1 aTorres Blanco, Andrés.1 aVergara Zabala, Carlos Fabián.1 aGuerrero Colina, Miguel,ecoordinador.7 uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ec9m7_doaUNGoQWZ2rHvEzUBl_yFy2FZHOtMZfRoOj03KA?e=GjyVMUzClick aqui para ver el recurso en texto completo