02328nam a2200313 i 4500 20250329165422.0 ta 200622s2022 000 0 eng d CO-CtgCURN spa coctgcurn rda COP 2022 P438 Pérez Cuadrado, Merlis del Carmen, author. aut Entidades colombianas que estuvieron vinculadas en procesos legales por lavado de activos : en los periodos comprendidos entre 2015 y 2022 / Merlis del Carmen Pérez Cuadrado, Andrés Torres Blanco; Carlos Fabián Vergara Zabala; Coordinador: Miguel Guerrero Colina. Cartagena de Indias : Corporación Universitaria Rafael Núñez, 2022. Cartagena de Indias : Corporación Universitaria Rafael Núñez, 2022. 2022. 19 hojas. text txt rdacontent unmediated n rdamedia volume nc rdacarrier Trabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2022. "El lavado de activos es una problemática global, ya que es la forma de disfrazar dineros, bienes y demás recursos obtenidos de actividades de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, extorsión rebelión, secuestro y demás delitos en activos legales, mediante el uso voluntario e involuntario de empresas o personas que ejerzan actividades lícitas. En el caso de Colombia muchas empresas dediferentes sectores económicos tuvieron implicaciones y/o fueron judicializadas por esta actividad. Veremos desde el punto de vista documental, algunas empresas que estuvieron involucradas en procesos de lavado de activos, como son las etapas de esta actividad ilícita y los diferentes mecanismos de prevención del riesgo del LA" Contaduría pública Tesis y disertaciones académicas. Torres Blanco, Andrés. Vergara Zabala, Carlos Fabián. Guerrero Colina, Miguel, coordinador. https://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/Ec9m7_doaUNGoQWZ2rHvEzUBl_yFy2FZHOtMZfRoOj03KA?e=GjyVMU Click aqui para ver el recurso en texto completo ddc MHC MHC MHC 3345 3345 0 0 ddc 0 0 TG MHC MHC TG 2025-03-29 021811 0 COP 2022 P438 021811 2025-03-29 16:54:22 2025-03-29 TG