02215nam a2200241 i 450000500170000000700030001700800410002004000360006108200190009710000550011624501890017126000800036030000140044033600260045433700280048033800270050850201810053552009730071665000640168970000290175370000380178285601530182020250626211118.0ta200622s2025                  000 0 eng d  aCO-CtgCURNbspaccoctgcurnerda0 aCOP 2025bH5191 aHenríquez de Arco, Auranys Paola ,eauthor.4aut13aEl rol de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia /cAuranys Paola Henriquez de Arco; Geidis Pautt Cortecero; Asesor: Hernando Aguirre Ucros.  aCartagena de Indias :bCorporación Universitaria Rafael Núñez,c2025.  a33 hojas.  atextbtxt2rdacontent  aunmediatedbn2rdamedia  avolumebnc2rdacarrier  aTrabajo de grado (Contador público). Corporación Universitaria Rafael Núñez. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2025.8 a"El lavado de activos representa una grave amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de los países, ya que permite la circulación de capital ilícito dentro del sistema financiero, fortaleciendo estructuras criminales y afectando el desarrollo económico. En este contexto, las instituciones financieras desempeñan un rol fundamental en la prevención de este delito, al ser las principales encargadas de detectar y reportar actividades sospechosas. En Colombia, el marco normativo ha evolucionado para imponer controles más estrictos, alineados con los estándares internacionales, con el objetivo de mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y garantizar la integridad del sistema financiero. Este trabajo de investigación tiene como propósito analizar el papel que desempeñan las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos en Colombia, evaluando las medidas, políticas y estrategias implementadas.." 0aContaduría públicaxTesis y disertaciones académicas.1 aPautt Cortecero, Geidis.1 aAguirre Ucros, Hernando,easesor.7 uhttps://unicurn.sharepoint.com/:b:/s/biblioteca/EYL1pVsfrW5FlC1e6mddoAUBtnxZUgAZN0XxMEWQ0dkXXg?e=8bAcWzzClick para ver el recurso en texto completo